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23 2020-04

新利18微电子关于修改《公司章程》的通告

2020 年 4 月 21 日，，，，，，，，新利18（以下简称“新利18微”或“公司”） 召开了第一届董事会第十一次聚会，，，，，，，，审议通过了《关于修改公司组织章程纲要和 章程细则的议案》，，，，，，，，本事项尚需提交股东大会审议。。。。。
23 2020-04

新利18微电子关于聘用公司2020年度审计机构的通告

2020 年 4 月 21 日，，，，，，，，新利18（以下简称“新利18微”或“公司”） 召开了第一届董事会第十一次聚会，，，，，，，，审议通过了《关于聘用公司 2020 年度审计 机构的议案》。。。。。本事项尚需提交股东大会审议，，，，，，，，现将有关事宜通告如下：
23 2020-04

新利18微电子2019年度利润分派预案的通告

？？？？？？？？每股分派比例：每股派发明金盈利 0.033 元（含税）。。。。。 ？？？？？？？？本次利润分派以实验权益分派股权挂号日总股本为基数，，，，，，，，详细日期将在权 益分派实验通告中明确。。。。。 ？？？？？？？？在实验权益分派的股权挂号日前公司总股本爆发变换的，，，，，，，，拟维持分派总额 稳固，，，，，，，，响应....
23 2020-04

新利18微电子信息披露事务治理制度（2020年4月修订）

为完善 China Resources Microelectronics Limited（新利18微电子有限公司，，，，，，，，以下简称“公司”）法人治理结构，，，，，，，，规范公司信息披露行为，，，，，，，，切实推行信息披露义务，，，，，，，，维护公司、股东、债权人及全体员工的正当权益，，，，，，，，凭证开曼群岛规则第 22 章公司法（1....
23 2020-04

新利18微电子对外投资治理制度（2020年4月修订）

为规范China Resources Microelectronics Limited（新利18，，，，，，，，以下简称“公司”）及公司控股子公司的投资行为，，，，，，，，降低投资危害，，，，，，，，提高投资收益，，，，，，，，凭证开曼群岛规则第22章公司法（1961年第3号规则，，，，，，，，经综合及修订）（以下简称 “《开....
23 2020-04

新利18微电子公司章程（2020年4月修订）

于其所有分公司行使及推行控股公司的一切职能，，，，，，，，并协调任何岂论在那里注册建设或谋划营业的一间或多间隶属公司或本公司或任何隶属公司为其成员公司或本公司以任何方式直接或间接控制的任何公司集团的政策及行政事宜；；；；；
23 2020-04

新利18微电子股东大聚会事规则（2020年4月修订）

为完善China Resources Microelectronics Limited（新利18，，，，，，，，以下简 称“公司”）治理，，，，，，，，规范公司行为，，，，，，，，包管股东大会依法行使职权，，，，，，，，确保股东大会的事情效 率和科学决议，，，，，，，，特制订本规则。。。。。
23 2020-04

新利18微电子董事聚会事规则（2020年4月修订）

第一条为完善China Resources Microelectronics Limited（新利18微电子有 限公司，，，，，，，，以下简称“公司”）治理结构，，，，，，，，规范董事会及其成员的组织和行为，，，，，，，，保 证董事聚会事程序及其决议的正当性，，，，，，，，确保董事会高效运作和科学决议，，，，，，，，维护公<b....
23 2020-04

新利18微电子2019年度内部控制评价报告

新利18全体股东： 凭证《企业内部控制基本规范》及其配套指引的划定和其他内部控制羁系要求（以下简称企业内部控制规范系统），，，，，，，，团结本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价步伐，，，，，，，，在内部控制一样平常监视和专项监视的基础上，，，，，，，，我们对公司2019年12月31日（内部控制评....
23 2020-04

新利18微电子董事会审计合规委员会2019年度履职情形报告

我们作为 China Resources Microelectronics Limited（新利18）（以 下简称“新利18微”或“公司”）董事会审计合规委员会委员，，，，，，，，凭证《上海证券生意 所股票上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、....

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